Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Apr 23, 2008

－ 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临 2008 21

五矿发展股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2008 年 4 月22 日在本公司召开，会议应到董事9 人，实到8 人，授权委托1 人。董事长周中枢先生因公缺席；全权委托副董事长张元荣先生参加 会议并投票表决。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定, 公司副董事长张元荣先生受公司董事长周中枢先生的委托主持本次 会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司2008 年第一季度报告》

审议通过了公司2007 年度第一季度报告，同意对外正式披露及 公告。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二、审议通过了《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调 整的议案》

同意陈清泰先生担任本公司提名委员会主任委员；同时担任公司 战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任邓楚平先生担任公司副总经理职务。

上述聘任公司高管人员事项己经公司独立董事陈清泰先生、张新

民先生、李曙光先生审核并提出如下独立意见：上述聘任高级管理人 员的事项,是根据《公司法》、本公司《公司章程》、《公司董事会 议事规则》等相关规定提出的, 经审查,公司高级管理人员候选人符 合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》所规定 的资格和条件。董事会对上述事项的提名、审议和表决的程序符合国 家有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

四、审议通过了《关于中国矿产有限责任公司参股明拓集团有限 公司的议案》

(一)同意本公司控股子公司中国矿产有限责任公司（以下简称 “矿产公司”）以现金方式出资人民币1,744 万元参股明拓集团有限 公司，占注册资本的10%。根据项目可行性研究报告，预计该项目的 内部收益率为31.93%，投资回收期为3.71 年。

（二）同意矿产公司全权办理相关法律手续，签署相关法律文件； 本投资事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规则》 和本公司《公司章程》有关对外投资权限的规定，本项投资在董事会 审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

五、审议通过了《关于设立五矿国际货运湖北有限责任公司的议案》

（一）同意本公司控股子公司五矿国际货运有限责任公司（以下 简称“五矿货运”）在货运武汉分公司的基础上，出资设立五矿国际货 运湖北有限责任公司（以下简称“货运湖北公司”）。货运湖北公司注 册资本为 300 万元，由五矿货运以现金方式单独出资。

（二）同意五矿货运全权办理相关法律手续，签署相关法律文件； 本投资事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规则》 和本公司《公司章程》有关对外投资权限的规定，本项投资在董事会 审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

以上，特此公告。

==> picture [407 x 64] intentionally omitted <==

附件：邓楚平先生简历

邓楚平先生，45岁，材料科技工学博士，教授级高工。曾任湖南 长沙铜铝材厂高级工程师、总调度长、厂长助理；湖南华菱钢铁集团 董事、中国有色金属加工协会副理事长、长沙铜铝有限公司执行董事、 总经理，中南大学兼职教授，湖南铁合金集团有限公司董事长兼总经 理；五矿（湖南）铁合金有限责任公司副董事长；2008年4月起任五 矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理。