Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Mar 3, 2008

证券代码：600058 股票简称：五矿发展 编号：临2008－12

五矿发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2008 年 3 月 3 日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公 司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规 定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公 司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决 议合法、有效。

到会全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项： 《关于审议向巴西出口成套设备项目及有关合同的议案》

同意本公司控股子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“矿产 公司”）与巴西COSIPAR 公司就三号高炉设计和成套设备供货项目签 订相关协议，合同总金额约合2.7亿元人民币，合同执行期为3年，利 润率约10%左右。

依照国家有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，本 项目在董事会审批权限范围之内，无需报公司股东大会批准。 上述议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 2008 年 3 月 4 日

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