Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Jan 11, 2008

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 编号:临2008-01

五矿发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2008 年1 月11 日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9 人，实到8 人， 授权委托1 人。董事姚子平先生因公缺席，全权委托董事邢波先生代 为出席会议并投票表决。公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本 公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人 数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。

全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李明克先生、陈绍荣先生担任公司副总经理职务。

上述聘任公司高管人员事项己经公司董事会提名委员会审议通 过并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事认为: 上述聘任公司高级管理人员的事项,是根据 《公司法》、本公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公 司董事会提名委员会工作细则》等相关规定提出的, 经审查,公司高 级管理人员候选人符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司 《公司章程》所规定的资格和条件。董事会对上述事项的提名、审议 和表决的程序符合国家有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规 定。

上述议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、《关于对五矿（湖南）铁合金有限责任公司增资的议案》

(一)同意本公司和湖南省国资委签订的《关于五矿（湖南）铁合 金有限责任公司（“五矿湖铁”）增资协议》，共同对五矿湖铁进行增 资。其中，本公司以自有资金(现金方式)认缴出资21,910.4 万元， 湖南省国资委认缴出资5,727.6 万元。

五矿湖铁设立于2007 年4 月，注册资本为1000 万元，本公司占 80%，本公司下属子公司矿产公司占20%。本次增资完成后，五矿湖 铁注册资本变更为286,38 万元，本公司占79.3%,湖南省国资委占 20%，矿产公司占0.7%。

(二)同意五矿湖铁对湖南铁合金集团有限公司、湖南铁合金有限 责任公司、湖南铁合金集团其它子公司以及兴鑫公司（“湖铁”）的主 要经营性破产资产进行收购。

上述收购范围内资产的评估价值为35,797 万元，其中，土地使 用权总值17,885 万元；流动资产及存货6,634 万元；设备及建筑物 等固定资产11,278 万元。在评估基础上，考虑到湖铁破产的状况和 重组湖铁需承担的安置职工就业等义务，双方协商确定本次资产收购 的价格为28,638 万元。

湖铁主要生产硅、锰、铬系铁合金产品，具有年产30 万吨的铁 合金产能，对其经营性破产资产实施收购符合公司商品发展战略，与 公司的其他业务产生协同效应，并有助于公司在铁合金行业形成规模 优势和较强的议价能力。

上述议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

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2008 年1 月12 日

附件：李明克、陈绍荣先生简历

李明克，男，56 岁，工商管理硕士，高级经济师。曾任营口中 板厂电动车间主任、副厂长、厂长兼党委书记；2002 年6 月起任五 矿营口中板有限责任公司董事长。 陈绍荣，男，45岁，大学文化，高级国际商务师。曾任中国五矿 集团公司企荣贸易副总经理、董事、常务副总经理、总经理，中国五 矿集团公司海外部总经理，日本五金矿产株式会社社长。