Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Oct 26, 2007

－ 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临 2007 037

五矿发展股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2007 年10 月26 日在本公司召开，会议应到董事9 人，实到6 人，授权委托3 人。独立董事高尚全先生、张新民先生因公缺席，全权委托独立董事 李曙光先生参加会议并投票表决；董事沈翎女士因公缺席，全权委托 董事宗庆生先生参加会议并投票表决。根据《公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定, 公司董事长周中枢先生主持本次会议。本次会 议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司2007 年第三季度报告》

审议通过了公司2007 年度第三季度报告，同意对外正式披露及 公告。

上述事项表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二、审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份管理规则>的议案》

上述议案表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

三、审议通过了《关于设立五矿工程技术有限责任公司的议案》

• (一)同意本公司与控股子公司中国矿产有限责任公司（以下简称

“矿产公司”）共同投资设立五矿工程技术有限责任公司（以下简称

“工程公司”）。该公司注册资本8000万元，其中本公司出资6400万元

人民币，占股80%；矿产公司出资1600万元人民币，占股20%。国际工 程承包和设备出口业务是本公司重点培育开发的新业务，本项投资符 合公司的发展战略，完善和丰富了黑色金属业务链。本项投资的资金 全部由本公司及矿产公司自筹解决，对本公司财务状况和经营情况无 重大影响。

(二)同意工程公司《可行性研究报告》的相关文本内容；同意 授权本公司经营班子全权办理相关法律手续，签署相关法律文件。

本项投资事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市 规则》和本公司《公司章程》有关对外投资权限的规定，本项投资在 董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

上述议案表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司

董 事 会 2007 年10 月27 日