Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Aug 17, 2007

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2007－27

五矿发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2007 年8 月16 日在本公司召开，会议应到董事9 人，实到6 人，授权委托3 人。独立董事高尚全先生因公不能亲自出席，全权委托独立董事李曙 光先生代为出席并投票表决；董事沈翎女士因公不能亲自出席，全权 委托董事张元荣先生参加会议并投票表决；董事姚子平先生因公不能 亲自出席，全权委托董事邢波先生代为出席并投票表决。董事长周中 枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会 议。本次会议的董事出席人数和表决人数、表决程序符合《公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、 有效。

到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

一、审议通过《2007 年半年度公司财务决算报告》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2007 年半年度公司提取资产减值准备的专项报告》

本期公司共计提及转回各项减值准备的总金额为359,043,754.94 元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为323,648,128.65 元；（二） 计提存货跌价准备金额为38,837,960.00 元,本期转回3,442,333.71 元。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《公司2007 年半年度报告全文及摘要》；同意对外 正式披露及公告。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于中国五矿深圳进出口有限责任公司增加注册 资本金的议案》

(一)同意本公司与控股子公司五矿钢铁有限责任公司（简称“五 矿钢铁”）按股东所持股份同比例对中国五矿深圳进出口有限责任公司 （以下简称“深圳公司”）增加注册资本金1000万元，资金来源为深圳 公司盈余公积和未分配利润转增。增资完成后，深圳公司注册资本由 现在的500万元人民币增加至1500万元人民币。本公司与五矿钢铁持 股比例不变。

(二)同意深圳公司《公司章程》及《可行性研究》的相关文本内 容；批准五矿钢铁总经理经营班子全权办理增资的相关法律手续，签 署相关法律文件。

本项投资事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市 规则》和本公司《公司章程》的有关规定，本项投资在董事会审批权 限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于公司内控制度自我评估的专项报告》 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2007 年8 月18 日