Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Jun 28, 2007

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2007－19

五矿发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007 年6 月28 日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9 人，实到9 人。 公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关 规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合 《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有 关决议合法、有效。

全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

一、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

同意对公司《信息披露管理办法》进行修订，修订后的《信息披 露事务管理制度》全文详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn。

上述议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》 同意对公司《重大信息内部报告制度》进行修订，修订后的《重 大信息内部报告制度》全文详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn。

上述议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 2007 年 6 月 29 日