Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Jun 11, 2007

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2007－15

五矿发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007 年6 月8 日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9 人，实到9 人。公 司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规 定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公 司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决 议合法、有效。

全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

《关于审议向巴西USIMINAS 公司出口冶金成套设备项目的议案》

（一）同意公司与中国冶金科工集团公司共同组成的联合体向巴 西USIMINAS 公司出口冶金成套设备及提供相关技术服务；合同总额 约10 亿元人民币。本公司与中冶集团将共同作为供货商对外履约， 履行期限自合同生效之日起约三年，项目利润率预计约为 4%-6%。

（二）同意授权公司经营班子代表公司签署相关合同文本，安排 合同执行等相关事项；

（三）依照上交所《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有 关规定，本事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会 批准。

五矿发展股份有限公司董事会 2007 年 6 月 12 日