Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Apr 27, 2007

－ 证券代码：600058 股票简称：五矿发展 编号：临 2007 013

五矿发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第九次会议于2007 年4 月 27 日在本公司召开，会议应到董事9 人，实到5 人，授权委托4 人。 董事周中枢先生因公缺席；全权委托董事张元荣先生参加会议并投票 表决；独立董事高尚全先生因公缺席，全权委托独立董事李曙光先生 参加会议并投票表决；董事沈翎女士先生因公缺席；全权委托董事宗 庆生先生参加会议并投票表决；董事姚子平先生因公缺席；全权委托 董事邢波先生参加会议并投票表决。根据《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定, 公司副董事长张元荣先生受公司董事长周中枢先 生的委托主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合 《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有 关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司2007 年第一季度报告》

审议通过了公司2007 年度第一季度报告，同意对外正式披露及 公告。

上述事项表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二、审议通过了《关于公司董事会专门委员会部分委员进行调整 的议案》

经公司2006 年度股东大会批准,选举邢波先生、姚子平先生为

本公司董事。同意由邢波先生替换因工作变动原因辞去董事职务的李 林虎先生担任本公司审计委员会、提名委员会委员；同意由姚子平先 生替换因工作变动原因辞去董事职务的刘立军先生担任本公司战略 委员会、薪酬与考核委员会委员。

上述议案表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

三、审议通过了《关于五矿钢铁工贸天津有限公司增加注册资本及 股权转让的议案》

(一)同意本公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司（简称“五矿 钢铁”）以自有资金2500万元对五矿钢铁工贸天津有限公司（以下简 称“工贸公司”）增加注册资本，增资完成后，工贸公司注册资本达 到3000万元人民币，五矿钢铁持股比例由原来的90%变更为98.33%， 本公司持股比例由10%变更为1.67%。

(二)同意将本公司持有的工贸公司1.67%的股权全部有偿转让给 五矿钢铁，转让价格为50 万元人民币。本项投资及股权转让事项将 优化本公司与下属公司之间的管理关系，减少运营成本，对本公司财 务状况和经营情况无重大影响。

(三)同意《工贸公司增资方案》及《股权转让协议》的相关文本 内容；同意授权本公司总经理经营班子全权办理增资和股权转让的相 关法律手续，签署相关法律文件。

本项投资及股权转让事项不属于关联交易，依照上海证券交易所 《股票上市规则》和本公司《公司章程》有关对外投资权限的规定， 本项投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

上述议案表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

四、审议通过了《关于设立五矿（湖南）铁合金有限责任公司的 议案》

(一)同意本公司与控股子公司中国矿产有限责任公司（以下简称 “矿产公司”）共同投资设立五矿（湖南）铁合金有限责任公司（以

下简称“五矿湖铁”）。五矿湖铁注册资本为1000万元，其中本公司以 现金出资800万元，占股80％；矿产公司以现金出资200万元，占股20 ％。本项投资的资金全部由本公司及矿产公司自筹解决，对本公司财 务状况和经营情况无重大影响。

(二)同意五矿湖铁《可行性研究报告》及《出资协议书》的相关 文本内容；同意授权本公司总经理经营班子全权办理相关法律手续， 签署相关法律文件。

本项投资事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市 规则》和本公司《公司章程》有关对外投资权限的规定，本项投资在 董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

上述议案表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司

董 事 会 2007 年4 月28 日