Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Mar 1, 2007

证券代码：600058 股票简称：五矿发展 编号：临2007－05

五矿发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第七次会议于2007 年3 月 1 日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司 董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定 主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司 法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议 合法、有效。

到会全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

《关于五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司项目股权结构调整事项 的议案》

五矿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）下属全资子公司 五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）与邯郸钢铁集团有 限责任公司（以下简称“邯钢”）、德国五矿有限公司（以下简称“德 国五矿”）、长照国际投资有限公司（以下简称“长照国际”）共同投 资设立五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司（以下简称“合资公司”） 项目，该事项于 2006 年 8 月 25 日经本公司四届三次董事会审议批准 （相关公告临 2006-030 登载于 2006 年 8 月 26 日《中国证券报》和 《上海证券报》）。

合资公司设立过程中，因外方股东长照国际投资有限公司的出资 未获国家有关部门批准，公司股东及出资比例需重新调整。调整后的 股东为五矿钢铁、邯钢和苏州隆兴物流有限责任公司，其中五矿钢铁 的出资额由原2480 万元增加为3472 万元，股权比例由40％增加为

56%，增加的部分相当于原股东德国五矿的出资额；邯钢的出资额和 持股比例不变；新股东苏州隆兴物流有限责任公司出资558 万元，股 权比例为9％，相当于原股东长照国际投资有限公司的出资额。本次 股权调整不改变本项目的投资目的，不会对合资公司的经营造成重大 影响。

本项投资不属于关联交易，依照上交所《股票上市规则》和本公 司《公司章程》有关对外投资权限的规定，本项投资在董事会审批权 限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

上述议案表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 2007 年3 月2 日