Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2006

Apr 25, 2006

600058 2006 013 证券代码： 股票简称：五矿发展 编号：临 －

五矿发展股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006 五矿发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 年 4 25 9 5 4 月 日在本公司召开，会议应到董事 人，实到 人，授权委托 人。独立董事张新民先生因公缺席，全权委托独立董事高尚全先生参 加会议并投票表决；董事宋玉芳先生因公缺席；全权委托董事沈翎女 士参加会议并投票表决；董事宗庆生先生因公缺席；全权委托董事周 放生先生参加会议并投票表决；董事刘立军先生因公缺席；全权委托 董事张元荣先生参加会议并投票表决。董事长周中枢先生根据《公司 法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董 事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关 规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

2006 一、审议通过了《公司 年第一季度报告》

2006 审议通过了公司 年度第一季度报告，同意对外正式披露及 公告。

9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。 二、审议通过了《公司董事会换届选举的有关预案》

6 本公司第三届董事会于今年 月份任期届满，本公司控股股东中 国五矿集团公司已向本公司提交公司新一届董事会董事候选人的建 议函，经公司董事会审议，同意推荐周中枢先生、张元荣先生、沈翎

女士、李林虎先生、刘立军先生和宗庆生先生为公司第四届董事会董 事候选人；高尚全先生、张新民先生和李曙光先生为公司第四届董事 会独立董事候选人。公司独立董事认为提名程序符合《公司法》、《公 司章程》的规定，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协 调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。 2005 三、审议通过了《关于召开公司 年年度股东大会的议案》 2006 6 9 2005 同意于 年 月 日召开公司 年年度股东大会。 9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。 以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司 董 事 会 2005 4 26 年 月 日