Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Dec 5, 2005

600058 2005 031 证券代码： 股票简称：五矿发展 编号：临 －

五矿发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

2005 12 五矿发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 年 5 8 8 月 日在本公司召开，会议应到监事 人，实到 人。本次会议的监 事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关 规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举张素青女士为公司监事会主席，张素青女士简历详见本 2005 10 31 2005-026 公司 年 月 日公告（临 号）。 8 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。 以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司

监 事 会 12 6 年 月 日