Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Dec 5, 2005

600058 2005-030 证券代码： 证券简称：五矿发展 编号：临

五矿发展股份有限公司 董事会决议公告

2005 五矿发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于 年 12 5 5 月 日在北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦会议室召开， 9 8 1 会议应到董事 人，实到董事 人，授权委托 人。董事宋玉芳先生 因公缺席，书面授权委托董事刘立军先生全权代表出席会议并表决。 董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定 主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、 有效。

到会全体董事审议并经表决通过如下事项： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 同意聘任任建华先生为公司财务总监兼财务部总经理。 9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。

上述公司高管人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议 通过，同意提交公司董事会审议。

公司独立董事认为: 上述聘免公司高级管理人员的事项,是根据《公 司法》、本公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事 会提名委员会工作细则》等相关规定提出的, 经审查,公司高级管理人员 候选人符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》 所规定的资格和条件。董事会对上述事项的提名、审议和表决的程序符 合国家有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、审议通过《关于中国证监会北京证监局对公司进行专项检查 的情况汇报》

(一)同意公司《专项检查整改报告》的有关内容；

(二)同意将公司《专项检查整改报告》报送北京证监局。

2005 10 10 21 北京证监局 年 月 日至 日来公司进行了现场专项检 查，对公司日常关联交易缺乏控制和专门管理、披露及时性较差等问 题，提出了监管意见。公司高度重视北京证监局的监管意见，结合公 司关联交易的情况和特点，经过充分讨论和研究，现提出整改措施如 下：

1 、存在问题：

• 1 2004 5084.56

• （ ） 年度公司的关联方销售金额 万元，关联方采购 1548.57 2004

• 金额 万元，在 年年度报告披露中遗漏。

  • 2 2004 2364.01

  • （ ） 年度报告中关联方销售的金额多披露 万元。

  • 3 2005 7445.07

  • （ ） 年半年度报告中关联方采购的金额多披露 万元。 2 、整改措施：

• 1 05

• （ ）针对上述财务信息披露中的疏漏，在 年年度报告中予以

• 更正，并做提示说明。

• (2）规范统一公司关联交易业务的核算科目和核算方法，确保关

• 联交易核算及统计汇总的规范、及时和完整。

• (3)建立关联交易信息管理系统，对关联交易全过程进行动态管

• 理，提升关联交易管理手段，提高关联交易监管水平。

(4)强化关联交易的刚性管理和责任追究制度，根据公司关联方 及关联交易的特点，探讨资产重组、业务整合和股权变更的可能性， 从根本上减少、消除关联交易。

9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。 特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 2005 12 6 年 月 日

: 附 公司高级管理人员简历

42 任建华先生：男， 岁，经济学硕士，会计师。曾任中国五矿集 团公司财务部副科长、香港企荣贸易有限公司财务部副经理、经理； 香港企荣财务有限公司董事、副总经理，香港企荣贸易有限公司董事、 副总经理；中国五矿集团公司财务总部副总经理，中国有色金属工业 贸易集团公司财务部总经理。现任本公司财务部总经理。