Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Oct 30, 2005

600058 2005 027 证券代码： 股票简称：五矿发展 编号：临 －

五矿发展股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

2005 10 五矿发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 年 27 8 7 1 月 日在本公司召开，会议应到监事 人，实到 人，授权委托 人。本次会议的监事李林虎先生因公缺席，全权委托监事于阳先生参 加会议并投票表决。监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公 司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。 到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

2005 一、审议通过《公司 年第三季度报告》，对该报告不持有异议。 8 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。

二、审议通过《关于于元萍女士辞去公司监事和监事会主席职务 的预案》。

同意于元萍女士因人事变动原因辞去公司监事和监事会主席职 2005 务，同意将相关事项提交公司 年度第三次临时股东大会审议。 8 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。 三、审议通过《关于推荐张素青女士为公司监事候选人的预案》， 2005 同意张素青女士为公司监事候选人，并提交公司 年度第三次临 时股东大会审议。

8 0 0 上述预案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。 以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会 2005 10 31 年 月 日