Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Oct 30, 2005

600058 2005 025 证券代码： 股票简称：五矿发展 编号：临 －

五矿发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

2005 五矿发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 年 10 28 9 8 月 日在本公司召开，会议应到董事 人，实到 人，授权委托 1 人。独立董事高尚全先生因公缺席，书面授权委托独立董事张新民 先生全权代表出席会议并表决。董事长周中枢先生根据《公司法》和 本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席 人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

2005 一、审议通过《公司 年第三季度报告》。

详细内容参见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。 2005 二、审议通过《关于调整公司经常性关联交易 年全年度预 2005 计的专项报告》；同意提交公司 年度第三次临时股东大会审议。 2005-028 详细内容参见公司日常关联交易公告（临 号）。

公司独立董事就上述报告所涉及事项发表独立意见如下：

（一）同意公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于调整 2005 公司经常性关联交易 年全年度预计的专项报告》。

（二）由于公司所经营的钢铁及冶金原料国内外市场价格和客户 需求发生了变化，公司根据国别情况、客户需求情况、国家进出口政 策和汇率调整的情况，在不扩大全年度关联交易预计总额的前提下， 2005 对截止 年底的经常性关联交易业务作出一定范围内的适应性调 整。上述调整对于公司巩固和控制上游资源性商品业务、稳定公司的 进出口市场份额和传统客户渠道、提高公司的综合运筹能力和盈利水 平具有必要性和可行性。

（三）上述关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存 在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意上述报告和公司董事会 2005 决议的有关内容，同意提交公司 年度第三次临时股东大会审议。 9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。

三、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉有关条款的预 案》，同意提交公司股东大会审议。

（一）《董事会议事规则》第二章第三条第十项

原内容为：“根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 财务部总经理等高级管理人员”；

修改为：“根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 务总监等高级管理人员”。

（二）其它条款维持不变。

9 0 0 上述预案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。

四、审议通过《关于修改公司〈总经理工作细则〉有关条款的议案》。 （一）《总经理工作细则》第三章第三条

原内容为：“公司总经理经营班子成员由总经理、常务副总经理、 副总经理组成”；

修改为：“公司总经理经营班子成员由总经理、常务副总经理、 副总经理、财务总监组成”。

（二）其它条款维持不变。

9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。

2005 五、审议通过《关于召开公司 年度第三次临时股东大会的议案》， 2005 12 5 2005 同意于 年 月 日召开公司 年度第三次临时股东大会。 9 0 0 上述议案表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。 以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 2005 10 31 年 月 日