Minmetals Development Co.,Ltd — AGM Information 2013

Mar 29, 2013

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2013-05

五矿发展股份有限公司 关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

 是否提供网络投票：是

 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议基本情况

（一）公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司

2012 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2012 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2013 年 4 月 26 日下午 13:30

2、网络投票时间： 2013 年 4 月 26 日 9:30-15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股 份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。 网络投票操作流程详见附件二。

（五）现场会议地点

北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 2 层会议室。

二、会议主要议程如下：

• 1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》

• 3、听取《公司 2012 年度独立董事述职报告》

• 4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》

• 5、审议《关于审议公司 2012 年度利润分配方案的议案》

• 6、审议《关于审议公司<2012 年年度报告>及<摘要>的议案》

• 7、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2013 年度财务审计 和内部控制审计机构的议案》

• 8、审议《公司日常关联交易 2012 年度实施情况及 2013 年度预计情 况的专项报告》

三、会议出席对象

（一）本次会议的股权登记日为 2013 年 4 月 17 日。会议出席 对象为截止 2013 年 4 月 17 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算 公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；所有股东均有权参加现 场会议或在网络投票时间内参加网络投票。因故不能出席会议的股 东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

－ （一）登记时间：2013 年 4 月 18 日、4 月 19 日上午 8:30 11:30， 下午 13:30－17:00。

（二）登记地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展股份有限 公司董事会办公室。

（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账 户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券 账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份

证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委 托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于 2013 年 4 月 19 日前通过信函或传真方式进行预 登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股 东大会”字样。

五、其他事项

（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展股份 有限公司董事会办公室

邮政编码：100044

联系人：孙继生、臧志斌

联系电话：010-68494267、68494206

联系传真：010-68494207

（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自

理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一三年三月三十日

附件：

• 一、五矿发展股份有限公司 2012 年度股东大会授权委托书

• 二、五矿发展股份有限公司 2012 年度股东大会投资者网络投票操作流程

附件一

授 权 委 托 书

五矿发展股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 4 月 26 日召开 的五矿发展股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：2013 年 月 日

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2012 年度董事会工作报告》
2	《公司2012 年度监事会工作报告》
3	《公司2012 年度财务决算报告》
4	《关于审议公司2012 年度利润分配方案的议案》
5	《关于审议公司<2012 年年度报告>及<摘要>的议案》
6	《关于续聘大华会计师事务所为公司2013年度财务审计和内 部控制审计机构的议案》
7	《公司日常关联交易2012年度实施情况及2013年度预计情况的 专项报告》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二

投资者网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次年度股东大会网络投票平台，股 东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票时间： 2013 年 4 月 26 日 9:30-15:00

二、总提案数： 7 个

三、投票流程：

1 、投票代码：

1、投票代码：
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738058	五矿投票	7	A股股东

2 、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	表决序号	内容	申报代码	申请价格	同意	反对	弃权
1-7号		本次股东大会的所有7项提案	738058	99.00元	1股	2股	3股
（2）分项表决方法：
表决 序号	内容		申报代码	申请价格	同意	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》		738058	1.00元	1股	2股	3股
2	《公司2012年度监事会工作报告》		738058	2.00元	1股	2股	3股
3	《公司2012年度财务决算报告》		738058	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于审议公司2012年度利润分配 方案的议案》		738058	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于审议公司<2012年年度报告> 及<摘要>的议案》		738058	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于续聘大华会计师事务所为公司 2013年度财务审计和内部控制审计 机构的议案》		738058	6.00元	1股	2股	3股
7	《公司日常关联交易2012年度实施 情况及2013年度预计情况的专项报 告》		738058	7.00元	1股	2股	3股

3 、在 “ 申报股数 ” 项填写表决意见

3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

四、投票举例

在股权登记日 2013 年 4 月 17 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者在股东大会进 行投票时，如采用：

1 、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738058	买入	99.00元	1股

2 、进行逐项表决的：

• （1）如拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司 2012 年度董事会工作报告》投同意票，

• 应申报如下：

如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738058	买入	1.00元	1股

（2）如拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司 2012 年度董事会工作报告》投反对票， 应申报如下：

如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738058	买入	1.00元	2股

（3）如拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司 2012 年度董事会工作报告》投弃权票，

应申报如下：

如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738058	买入	1.00元	3股

五、投票注意事项

• （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决

• 申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本 次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未 表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。