Minmetals Development Co.,Ltd — AGM Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临 2012-04

五矿发展股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会基本情况

• 1、五矿发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议审议通

• 过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》；

• 2、会议时间：2012 年 4 月 24 日上午 9:00 时；

• 3、会议地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会

• 议室。

二、股东大会主要审议以下议案：

• 1、《公司 2011 年度董事会工作报告》

• 2、《公司 2011 年度监事会工作报告》

• 3、《独立董事 2011 年度述职报告》

• 4、《公司 2011 年度财务决算报告》

• 5、《关于审议公司 2011 年度利润分配方案的议案》

• 6、《关于审议公司<2011 年年度报告>及<摘要>的议案》

• 7、《关于审议公司续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》

• 8、《公司日常关联交易 2011 年度实施情况及 2012 年度预计情况的 专项报告》

• 9、《关于审议公司董事会换届事项的议案》

• 10、《关于审议公司监事会换届事项的议案》

• 三、出席会议人员

• 1、截止 2012 年 4 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。

• 2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的法律顾问。 四、出席会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股 凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东 帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执 照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登 记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

• 2、登记地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座五矿发

• 展股份有限公司董事会办公室

• 3、登记时间：2012 年 4 月 18 日至 4 月 19 日

• 五、联系方式

地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座五矿发展股份 有限公司董事会办公室

邮政编码：100044

电话：010-68494206、68494267

传真：010-68494207

联系人：孙继生、臧志斌

六、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇一二年三月三十一日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表单位（个人）出席五矿发展股份有限公司 2011 年度 股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可以 其认为适当的方式行使表决权。

序 号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2011 年度董事会工作报告》
2	《公司2011 年度监事会工作报告》
3	《公司2011 年度财务决算报告》
4	《关于审议公司2011 年度利润分配方案的议案》
5	《关于审议公司<2011 年年度报告>及<摘要>的议案》
6	《关于审议公司续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
7	《公司日常关联交易2011年度实施情况及2012年度预计情况的专 项报告》
8	《关于审议公司董事会换届事项的议案》
9	《关于审议公司监事会换届事项的议案》

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东帐号: 委托人持有股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托日期:2012 年 月 日 委托期限:至 2011 年度股东大会结束止.