Minmetals Development Co.,Ltd — AGM Information 2011

Mar 25, 2011

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临 2011-04

五矿发展股份有限公司

关于召开2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会基本情况

• 1、五矿发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过

• 了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》；

• 2、会议时间：2011 年 4 月 26 日上午 9:00 时；

• 3、会议地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座 4 层会

议室。

二、股东大会主要议程

• 1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》

• 3、听取《独立董事 2010 年度述职报告》

• 4、审议《公司 2010 年度财务决算报告》

• 5、审议《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》

• 6、审议《关于公司<2010 年年度报告>及<摘要>的议案》

• 7、审议《关于公司续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》

• 8、审议《关于公司日常关联交易 2010 年度实施情况及 2011 年度预 计情况的专项报告》

• 9、审议《关于公司与关联方签订〈日常关联交易框架协议〉的议案》

• 10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

• 11、审议《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》

• 12、审议《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>部分条款 的议案》

13、审议《关于选举公司监事的议案》

三、出席会议人员

• 1、截止 2011 年 4 月 19 日交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。

• 2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的法律顾问。

四、出席会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股 凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东 帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执 照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登 记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

• 2、登记地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座五矿发

• 展股份有限公司董事会办公室

3、登记时间：2011 年 4 月 20 日－4 月 21 日

• 五、联系方式

地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座五矿发展股份 有限公司董事会办公室

邮政编码：100044

电话：010-68494206、68494267

传真：010-68494207

联系人：王文创、臧志斌、张红华

六、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表单位（个人）出席五矿发展股份有限公司 2010 年度 股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可以 其认为适当的方式行使表决权。

				授 权 委 托	书	书	书	书	书
股东		兹全权委托 大会并代为行使表决	先生/女士代 权。若委托人	表单位（个人 没有对表决权	）出席五矿发展股份有限公司2010年度 的行使方式作具体指示，被委托人可以
其认 序 号		为适当的方式行使表	决权。		表决意见 同意 反对 弃权
	序 号		议案内	容		表决意见
						同意	反对	弃权
	1	《公司2010 年度董	事会工作报告	》
	2	《公司2010 年度监	事会工作报告	》
	3	《公司2010 年度财	务决算报告》
	4	《关于公司2010 年	度利润分配方	案的议案》
	5	《关于公司<2010 年	年度报告>及	<摘要>的议案	》
	6	《关于关于公司续聘	会计师事务	所及确定其报	酬的议案》
	7	《关于公司日常关联 的专项报告》	交易2010年度	实施情况及2	011年度预计情况
	8	《关于公司与关联方签订<日常关联交易框架协议>的议案》
	9	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
	10	《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
	11	《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>部分条款的议案》
	12	《关于选举公司监事的议案》

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东帐号: 委托人持有股数: 代理人签名: 代理人身份证号码: 委托日期:2011 年 月 日 委托期限:至 2010 年度股东大会结束止.