Minmetals Development Co.,Ltd — AGM Information 2010

Mar 26, 2010

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2010－10

五矿发展股份有限公司 关于召开2009 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议基本情况：

• 1、五矿发展股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过了

• 《关于召开公司2009 年年度股东大会的议案》；

  • 2、会议时间：2010 年4 月28 日上午9:00 时；

• 3、会议地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦D 座4

• 层会议室。

二、大会主要议程：

1. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》

2. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》

3. 听取《独立董事2009 年度述职报告》

4. 审议《公司2009 年度财务决算报告》

5. 审议《公司2009 年度利润分配方案的议案》

6. 审议《公司2009 年度报告全文及摘要的议案》

7. 审议《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》

8. 审议《关于公司日常关联交易2009 年度实施情况及2010 年度预 计情况的专项报告》

9. 审议《关于新签〈日常关联交易框架协议〉的议案》 三、会议出席人员：

• 1、截止2010 年4 月21 日交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。

  • 2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的法律顾问。

四、出席会议登记方法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• 1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股

• 凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东 帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执 照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登 记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

• 2、登记地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

  • 3、登记时间：2010 年4 月22 日－4 月23 日

• 五、联系地址：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

  • 邮政编码：100044

  • 联系电话：010－68494267

传真：010－68494207

联系人：王文创、张红华、臧志斌

• 六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会 2010 年3 月27 日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表单位（个人）出席五矿发展股份有限公司2009 年度 股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可以 其认为适当的方式行使表决权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2009年度董事会工作报告》
2	《公司2009年度监事会工作报告》
3	《公司2009年度财务决算报告》
4	《关于公司2009年年度利润分配方案的议案》
5	《关于审议公司2009年度报告全文及摘要的议案》
6	《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7	《关于公司日常关联交易2009 年度实施情况及2010 年度预计情况的专项报告》
8	《关于新签<日常关联交易框架协议>的议案》

委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东帐号: 委托人持有股数: 代理人签名: 代理人身份证号码: 委托日期:2010 年 月 日 委托期限:至2009 年度股东大会结束止.