Minmetals Development Co.,Ltd — AGM Information 2009

Mar 27, 2009

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2009－04

五矿发展股份有限公司 关于召开2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况：

• 1、五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十八次会议审议通

• 过了《关于召开公司2008 年年度股东大会的议案》；

• 2、会议时间：2009 年4 月22 日上午9:00 时；

• 3、会议地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦D 座4

• 层会议室。

二、大会主要议程：

1. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》

2. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》

3. 听取《独立董事2008 年度述职报告》

4. 审议《公司2008 年度财务决算报告》

5. 审议《关于计提资产减值准备的专项报告》

6. 审议《公司2008 年度利润分配方案的议案》

7. 审议《公司2008 年度报告正文及摘要的议案》

8. 审议《关于公司日常关联交易2008 年度实施情况及2009 年度预 计情况的专项报告》

9. 审议《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》

10. 10.审议《关于公司董事会换届的议案》

11. 11.审议《关于公司监事会换届的议案》

三、会议出席人员：

• 1、截止2009 年4 月15 日交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。

• 2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司有限售条件的流通股股东代表。

• 4、公司聘请的法律顾问。

四、出席会议登记方法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股 凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东 帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执 照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登 记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

• 2、登记地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

• 3、登记时间：2009 年4 月16 日－4 月17 日

• 五、联系地址：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

邮政编码：100044

联系电话：010－68494267

传真：010－68494207

联系人：崔青莲、张红华、臧志斌

六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会 2009 年3 月28 日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表单位（个人）出席五矿发展股份有限公司2008 年度 股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可以 其认为适当的方式行使表决权。

序 号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2008年度董事会工作报告》
2	《公司2008年度监事会工作报告》
3	《公司2008年度财务决算报告》
4	《关于计提资产减值准备的专项报告》
5	《关于公司2008年年度利润分配方案的议案》
6	《关于审议公司2008年度报告正文及摘要的议案》
7	《关于公司日常关联交易2008 年度实施情况及2009 年度预计情况 的专项报告》
8	《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》
9	《关于公司董事会换届的议案》
10	《关于公司监事会换届的议案》

委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东帐号: 委托人持有股数:

代理人签名: 代理人身份证号码: 委托日期:2009 年 月 日 委托期限:至2008 年度股东大会结束止.