Minmetals Development Co.,Ltd — AGM Information 2008

Mar 28, 2008

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008－17

五矿发展股份有限公司

关于召开2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况：

• 1、五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通

• 过了《关于召开公司2007 年年度股东大会的议案》；

• 2、会议时间：2008 年4 月22 日上午9:00 时；

• 3、会议地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦D 座4

• 层会议室。

二、大会主要议程：

• 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司2007 年度财务决算报告》

• 4、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》

• 5、审议《关于公司日常关联交易2007 年度实施情况及2008 年度预

• 计情况的专项报告》

• 6、审议《公司2007 年度利润分配方案的议案》

• 7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

• 8、审议《公司2007 年度报告正文及摘要的议案》

• 9、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

• 10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

• 11、审议《关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案》

• 12、审议《关于更换公司独立董事的议案》

• 13、审议《关于更换公司监事的议案》

• 三、会议出席人员：

• 1、截止2008 年4 月15 日交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。

• 2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司有限售条件的流通股股东代表。

• 4、公司聘请的法律顾问。

四、出席会议登记方法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股 凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东 帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执 照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登 记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

• 2、登记地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

3、登记时间：2008 年4 月17 日－4 月18 日

• 五、联系地址：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

邮政编码：100044

联系电话：010－68494267 传真：010－68494207

联系人：崔青莲、朱纳新、张红华

六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会 2008 年3 月29 日

附件：独立董事候选人、监事候选人简历

陈清泰先生：男，1937 年6 月出生，研究员。历任国务院发展

研究中心企业研究所名誉所长、研究员，全国政协经济委员会副主任 委员、清华大学公共管理学院院长、中国企业联合会副会长、中国经 济社会理事会副主席等。曾任东风汽车公司总经理，兼任神龙汽车有 限公司董事长；国务院经济贸易办公室副主任；国家经济贸易委员会 副主任；国务院发展研究中心党组书记、副主任。兼任清华大学、南 开大学等学校教授、博士生导师。曾任中国石化非执行独立董事、2007 年4 月起任交通银行非执行独立董事。

陈清泰先生长期担任我国大型企业的领导工作，在国家经贸委时 又长期主管企业改革与发展工作，到国务院发展研究中心后主要负责 产业发展与企业改革的政策研究工作。陈清泰同志主持过多项企业改 革、经济结构调整、政府职能转变、振兴东北老工业基地、汽车产业 发展政策、国家能源政策、企业经营者激励约束机制与股票期权制度、 国有资产管理法规、政府机构改革、《公司法》修改等方面的重大课 题研究工作，参与过中央和国务院许多重大政策和重要文件的制订和 起草工作，是十四届三中全会、十五届四中全会、十六届二中全会、 三中全会《决定》起草人之一。

尤勇先生：男，34 岁，研究生学历，经济师。历任中国五矿集 团公司法律事务部法律顾问、法律业务一部部门经理； 现任中国五 矿集团公司法律事务部副总经理（主持工作）。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表单位（个人）出席五矿发展股份有限公司2007 年度 股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可以 其认为适当的方式行使表决权。

序 号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2007年度董事会工作报告》
2	《公司2007年度监事会工作报告》
3	《公司2007年度财务决算报告》
4	《关于计提资产减值准备的专项报告》
5	《关于公司日常关联交易2007 年度实施情况及2008 年度预计情况 的专项报告》
6	《关于公司2007年年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8	《关于审议公司2007年度报告正文及摘要的议案》
9	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
10	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
11	《关于修订〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》
12	《关于更换公司独立董事的议案》(累积投票制) 陈清泰 同意[ ]反对[ ]弃权[ ]股数:[ ]
13	《关于更换公司监事的议案》(累积投票制) 尤勇 同意[ ]反对[ ]弃权[ ]股数:[ ]

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东帐号: 委托人持有股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托日期:2008 年 月 日 委托期限:至2007 年度股东大会结束止.