Minmetals Development Co.,Ltd — AGM Information 2007

Apr 6, 2007

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2007－08

五矿发展股份有限公司 关于召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况：

• 1、五矿发展股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了

• 《关于召开公司2006 年年度股东大会的议案》；

• 2、会议时间：2007 年4 月27 日上午9:00 时；

• 3、会议地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦D 座4

• 层会议室。

二、大会主要议程：

• 1、审议《公司2006 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2006 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司2006 年度财务决算报告》

• 4、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》

• 5、审议《关于公司日常关联交易2006 年度实施情况及2007 年度

• 预计情况的专项报告》

• 6、审议《公司2006 年度利润分配方案的议案》

• 7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

• 8、审议《关于审议公司2006 年度报告正文及摘要的议案》

• 9、审议《关于选举邢波、姚子平先生为公司董事的议案》 三、会议出席人员：

• 1、截止2007 年4 月20 日交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。

• 2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司有限售条件的流通股股东代表。

4、公司聘请的法律顾问。 四、出席会议登记方法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股 权登记：法人股东的法定代表人持法人股东帐户卡、持股凭证、营业 执照复印件及本人身份证；委托代理人持法人股东帐户卡、持股凭证、 营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股及社 会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所 证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人办理时，须持有双 方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人上交所股票 帐户卡、持股凭证。异地股东可以用信函和传真方式登记。

2、登记地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五 矿发展股份有限公司办公室

3、登记时间：2007 年4 月23 日－4 月24 日

五、联系地址：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五 矿发展股份有限公司办公室

邮政编码：100044

联系电话：010－68494267 传真：010－68494207

联系人：崔青莲、朱纳新、张红华

六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会 2007 年4 月7 日

授 权 委 托 书

本人/本单位作为五矿发展股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公 司2006 年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具 体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

1、《公司2006 年度董事会工作报告》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权 2、《公司2006 年度监事会工作报告》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权 3、《公司2006 年度财务决算报告》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权 4、《关于计提资产减值准备的专项报告》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

5、《关于公司日常关联交易2006 年度实施情况及2007 年度预计情况的专项报告》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权 6、《关于公司2006 年年度利润分配方案的议案》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

8、《关于审议公司2006 年度报告正文及摘要的议案》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

8、《关于审议公司2006 年度报告正文及摘要的议案》 授权投票：□同意□反对□弃权	8、《关于审议公司2006 年度报告正文及摘要的议案》 授权投票：□同意□反对□弃权	8、《关于审议公司2006 年度报告正文及摘要的议案》 授权投票：□同意□反对□弃权
9、《关于选举邢波、姚子平先生为公司董事的议案》
董事候选人	所投票数（每个股东拥有的投票权数量等于其所持有的股
	份数乘以待选董事人数）
邢 波			票
姚子平			票
委托人签名（或盖章）
委托人身份证或营业执照号码
委托人证券帐户卡
委托人持有股数
受托人签名
受托人身份证号码
委托日期		年 月 日
生效日期		年 月 日至	年 月	日
备注		1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”
		项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，
		其它空格内划“一”；
		2、本授权委托书打印件和复印件均有效。