Minmetals Development Co.,Ltd — AGM Information 2006

Dec 8, 2006

五矿发展股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会会议资料

五矿发展股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会

大会注意事项

1. 五矿发展股份有限公司2006 年度第二次临时股东大会是根据国家有关法律、 法规、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》及《股东大会议事 规则》的有关规定，由公司董事会负责组织召开的、由公司股东及股东授权 代表自愿参加的有组织的活动，受国家有关法律、法规的保护和约束。

2. 出席大会的有关人员，应按本公司2006 年11 月30 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上“关于召开2006 年度第二次临时股东大会通知（临2006 －036）”中的出席会议登记手续的有关要求进行登记。

3. 出席会议的人员在会议开会期间应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安 排，无特殊原因应等待大会结束以后再离开大会会场。

五矿发展股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会会务组 2006 年12 月15 日

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证券代码：600058 股票简称：五矿发展 编号：临2006－036

五矿发展股份有限公司

关于召开2006 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

1、五矿发展股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了公司《关于 召开2006 年度第二次临时股东大会的议案》。

• 2、会议时间：2006 年12 月15 日上午9:00 时

• 3、会议地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦D 座4 层会议室。 二、大会主要议程：

• (一)审议《关于变更公司 2006 年度审计机构的议案》

• (二)审议《关于修改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》 三、会议出席人员：

• 出席会议股东的股权登记日：2006 年12 月6 日

1、截止2006 年12 月6 日下午3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托 人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3、本公司的国有股股东代表。

• 4、公司聘请的律师。

四、出席会议登记方法：

• 1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登

• 记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证； 法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和 被授权出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

• 2、登记地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座二层五矿发展

• 股份有限公司办公室

• 3、登记时间：2006 年12 月11 日－12 月12 日

• 五、联系地址：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五矿发展股

• 份有限公司办公室

邮政编码：100044

联系电话：010－68494267，68494206 传真：010－68494207 联系人：崔青莲、朱纳新、张红华

六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会 2006 年11 月30 日

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授 权 委 托 书 兹委托 先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司2006 年度第二次 临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人(签名)： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 受托日期：

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五矿发展股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会

会议文件目录

• 1、会议议程表

• 2、审议《关于变更公司 2006 年度审计机构的议案》

• 3、审议《关于修改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》

五矿发展股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会

会 议 议 程 表

第一项 审议《关于变更公司2006 年度审计机构的议案》 第二项 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》 第三项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见 (2)推荐大会议案投票表决的监票人 (3)大会进行投票表决 第四项 (1)监票人点算选票，填写投票结果报告书 (2)大会主持人宣布议案表决结果 (3)律师见证 第五项 (1)宣读大会决议

• (2)出席大会的董事、监事、董事会秘书在会议决议和记录上签名 第六项 大会结束

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五矿发展股份有限公司

2006 年度第二次临时股东大会

关于变更公司2006 年度审计机构的议案

根据公司第三届董事会第二十五次会议和2005 年年度股东大会审议通过 的有关决议，公司2006 年继续聘用了北京中洲光华会计师事务所有限公司负责 公司本年度财务审计工作。

为适应目前我国会计市场的变化，积极响应有关部门关于会计师事务所“做 大做强”的号召，提升职业水平和服务质量，北京中洲光华会计师事务所有限公 司近期已与华证会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并，即以华证会计 师事务所为合并主体，变更为天健华证中洲（北京）会计师事务所，相关工商变 更手续已于2006 年10 月30 日完成。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《公司章程》，本公司股东 大会、董事会议事规则的有关规定，本公司变更及重新聘用会计师事务所事项须 经公司董事会审议并提交公司股东大会批准。鉴于原北京中洲光华会计师事务所 在以前年度财务审计工作中认真负责和敬业勤勉的工作表现，以及审计工作的衔 接和连贯性，建议公司聘用天健华证中洲（北京）会计师事务所负责本公司2006 年度的财务审计工作。

为便于工作，建议公司董事会在股东大会批准上述有关事项后授权公司总 经理依据审计工作量办理审批2006 年度审计费用及签署审计服务协议等相关事 项。

根据有关规定，公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请本次会议审 议。

五矿发展股份有限公司董事会 2006 年12 月15 日

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五矿发展股份有限公司

2006 年度第二次临时股东大会

关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案

根据上海证券交易所新颁布的《上市公司董事会议事示范规则》的有关规定， 结合公司近年业务经营的迅速发展和即将实施的ERP 系统对管理流程和业务审 批权限的要求，建议对公司《董事会议事规则》有关董事会议事程序、重大业务 合同审批权限等方面的相关条款进行修改，以适应公司经营发展和管理优化的需 要，进一步完善公司董事会议事制度。

《董事会议事规则》其他条款保持不变。

以上议案已获本公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请本次会议 审议。

五矿发展股份有限公司董事会

2006 年12 月15 日

《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）请查询上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）

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