MINGXIN NEW MATERIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Oct 9, 2022

• 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022 097 转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于部分股权转让款延期支付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 14 日 召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于子公 司股权转让的议案》，基于公司水性超纤的整体布局战略，为进一步优化和统筹 资源，公司将其所持有的子公司明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司（以下简称 “浙江孟诺卡”）100%的股权转让给陈跃先生，交易对价为人民币 5,023.42 万元。 独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的具体内容 详见《明新旭腾关于子公司股权转让的公告》（公告编号：2022-047）。

二、交易进展情况

浙江孟诺卡于 2022 年 04 月 26 日取得嘉兴市南湖区行政审批局出具的《变 更登记情况》和《营业执照》，完成了股权转让的工商变更登记手续，公司不再 持有浙江孟诺卡的股权。

截至 2022 年 10 月 09 日，陈跃先生已支付第一期股权转让款 2,511.71 万 元，尚余部分股权转让款 2,511.71 万元未支付。

三、本次延期支付部分股权转让款的情况

公司于 2022 年 10 月 09 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于部分股权转让款延期支付的议案》，同意陈跃先生延期支付部分股权转让款。

具体情况如下：

陈跃先生由于短期资金筹措存在困难，预计无法按照约定的时间向公司支付 部分股权转让款，故向公司申请延期：延期支付第二期尚未支付的股权转让款 2,511.71 万元。陈跃先生承诺于 2023 年 03 月 31 日前支付上述款项，延期支付 的第二期股权转让款按照人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算并 支付逾期支付利息。

公司在董事会审议通过该事项后与陈跃先生签订《股权转让补充协议》（以 下简称“补充协议”），补充协议仅延长陈跃先生部分股权转让款的支付时间， 不改变《股权转让协议》的其他安排。

补充协议主要内容如下：

一、双方同意，原协议第一条约定的第二期 50%股权转让款暨 2,511.71 万元 的付款期限变更为 2023 年 03 月 31 日前，乙方应当在该期限前付清剩余全部股 权转让款。

二、双方同意，原协议第一条约定的第二期股权转让款支付时间（即 2022 年 10 月 11 日，不含当日）起至乙方付清剩余全部股权转让款之日（含当日）期间， 乙方应当按照人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算并支付逾期支 付利息。乙方应当在支付第二期股权转让款的同时一并支付该等逾期支付利息。

三、如乙方未能在本补充协议约定期限内支付全部第二期股权转让款及逾期 支付利息的，乙方同意以未支付的股权转让款及逾期支付利息为基数，按照原协 议第四条的约定计算违约金。

四、本协议为原协议的补充协议，本协议与原协议或其他关于本次股权转让 的任何口头、书面文件不一致的，以本协议为准，本协议未约定事宜以原协议为 准。

四、延期支付部分股权转让款对公司的影响

本次延期支付部分股权转让款事项，不会对公司未来发展战略、经营规划及 正常生产经营造成重大不利影响。

五、独立董事意见

我们认为：公司与陈跃先生签订《股权转让补充协议》，补充约定陈跃先生 延期支付部分股权转让款事项。陈跃先生已支付第一期股权转让款 2,511.71 万

元，考虑到陈跃先生短期资金筹措存在困难，无法按照约定时间向公司支付剩余 股权转让款的实际情况，同意陈跃先生延期支付部分股权转让款。公司与陈跃先 生签订的《股权转让补充协议》，明确了延期期限、利息收取等事项，遵循了公 开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次董事会会 议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本次部分股权转 让款延期支付事项。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第八次会议决议 ；

• 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见； 3、股权转让补充协议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会 2022 年 10 月 10 日