MINGXIN NEW MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

• 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021 061

明新旭腾新材料股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第二届 董事会第二十一次会议于2021 年11 月23 日以现场+通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料已于2021 年11 月21 日通过电子邮件等方式发出。会议由 董事长庄君新先生主持，会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投 项目延期的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第二十一次会 议相关事项的独立意见》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日