MINGXIN NEW MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

明新旭腾新材料股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司章程》等有关规定，我们作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公 司”）独立董事，现对公司第二届董事会第二十一次会议的相关事项进行审议， 并发表如下独立意见：

1、关于部分募投项目延期的独立意见

我们认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。 符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影 响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，我们同意公 司本次部分募投项目延期的事项。

独立董事：芮明杰、向磊、彭朝晖 2021 年11 月23 日

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（本页无正文，为《明新旭腾新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）

独立董事签名：

芮明杰 （签字）______________________ 向 磊 （签字）______________________ 彭朝晖 （签字）______________________

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