MINGXIN NEW MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-028

明新旭腾新材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名、董事会提 名委员会审核，公司于 2021 年 5 月 31 日召开第二届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任赵成进先生、沈丹女士担任 公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满为止。

截至本公告日，赵成进先生间接持有公司股票 300,000 股，沈丹女士间接持 有公司股票 200,000 股。赵成进先生、沈丹女士与公司实际控制人、董事、监事、 其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易 所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司独立董事认为：赵成进先生、沈丹女士的任职资格和公司的聘任程序符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 是公司生产经营的需要，有利于进一步加强和完善公司运营管理，同意该聘任事 项。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

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附：赵成进先生、沈丹女士个人简历

赵成进先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，毕 业于中国石油大学（北京），本科学历，大连理工大学在职硕士研究生学位。 2015 年至今就职于明新旭腾新材料股份有限公司，历任公司质量总监、运营 总监，现任明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司总经理。2009 年 5 月至 2015 年 7 月就职于格瑞夫（上海）投资管理有限公司，历任运营总监、运营优化 经理、质量技术经理、质量经理等职。2004 年 2 月至 2009 年 4 月就职于鹰 革沃特华汽车皮革（中国）有限公司，任质量经理。1992 年 8 月至 2004 年 2 月分别就职于世腾汽车皮件（上海）有限公司，上海敏孚汽车饰件有限公司， 上汽集团（仪征）汽车有限公司，历任工程师，质量主管，主管工程师等职 务。

沈丹女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，本科 学历，复旦大学 EMBA 在读。2006 年 3 月至今就职于明新旭腾新材料股份 有限公司，历任公司总经理助理、质量经理、销售高级经理，现任公司市场 总监。