MINGXIN NEW MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 7, 2021

明新旭腾新材料股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十三次会议

相关事项的事前认可意见

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次 会议将于2021 年04 月06 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《明新旭腾新材料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件以 及《明新旭腾新材料股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为公 司独立董事，对相关议案进行了事前审查，并发表如下意见：

一、关于续聘公司2021 年度审计机构的事前认可意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设 性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》， 勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司财务审计的稳定性、 连续性，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年 度财务审计机构的议案，同意将该事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

独立董事：芮明杰、向磊、彭朝晖 2021 年04 月05 日

（本页无正文，为《明新旭腾新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

十三次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）

独立董事签名：

芮明杰 （签字）

向 磊 （签字）

彭朝晖 （签字）