MINGXIN NEW MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

• 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021 003

明新旭腾新材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次 会议于2021 年01 月29 日上午9 时以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 和材料已于2021 年01 月26 日通过电子邮件等方式发出。会议由董事长庄君新 先生主持，会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司监事、高级管理人员列席会 议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司开立募集资金专户的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司子公司辽宁富 新新材料有限公司拟设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用 进行专户管理。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟注 销明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾新材料股份有 限公司关于注销全资子公司的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会 2021 年 01 月30 日