MINGXIN NEW MATERIAL CO.,LTD. — AGM Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-036

明新旭腾新材料股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年8月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年8 月19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区迎宾大道 88 号博雅花园酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年8 月19 日

至2021 年8 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	评级事项	√
2.19	募集资金的存管	√
2.20	担保事项	√
2.21	本次发行决议的有效期	√
3	《关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案的议案》	√
4	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告的议案》	√
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施和 相关主体承诺的议案》	√
7	《关于制定<明新旭腾新材料股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则>的议案》	√
8	《关于制定<明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回 报规划（2021-2023 年度）>的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换 公司债券相关事宜的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十 三次会议审议通过，并于 2021 年 08 月 03 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（ www.sse.com.cn ） 披露。

• 2 、 特别决议议案：议案 1 、议案 2 、议案 3 、议案 4 、议案 5 、议案 6 、议案 7 、 议案 8 、议案 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、 议案6、议案7、议案8、议案9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605068	明新旭腾	2021/8/10

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理 人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、 委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证、法 人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格 式请参见附件1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件（加盖公章）、股 东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

• 3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。

• （二）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021 年08 月18 日（上午8:3011:30，下午13:30-17:00）到公司办理登记手续。

（三）登记地点

浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188 号明新旭腾新材料股份有限公司办 公大楼三楼证券部

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）会议联系方式

联系人：李赛凤

联系电话：0573-83675036

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188 号 电子邮箱：mxauto@mingxinleather.com

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2021 年 8 月 3 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

明新旭腾新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年8 月19 日 召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01	发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属

2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	本次募集资金用途
2.18	评级事项
2.19	募集资金的存管
2.20	担保事项
2.21	本次发行决议的有效期
3	《关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案的议案》
4	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告的议案》
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补措施和相关主体承诺的议案》
7	《关于制定<明新旭腾新材料股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则>的议案》
8	《关于制定<明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股 东分红回报规划（2021-2023 年度）>的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 可转换公司债券相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。