Ming Yang Smart Energy Group Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 9, 2026

证券简称：明阳智能

公告编号：2026-020

证券代码：601615

明阳智慧能源集团股份公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年3月2日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

( 二 ) 股东会召集人：董事会

• ( 三 ) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• ( 四 ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年3 月2 日 15 点00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室

• ( 五 ) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年3 月2 日

至2026 年3 月2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

( 六 ) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

( 七 ) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于拟发行中期票据的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司2026 年2 月9 日召开的第三届董事会第三十一次会 议审议通过。相关内容刊载于2026 年2 月10 日的《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过交易所网络投票系统参与股东会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601615	明阳智能	2026/2/13

• ( 二 ) 公司董事和高级管理人员。

• ( 三 ) 公司聘请的律师。

• ( 四 ) 其他人员

• 五、 会议登记方法

（一）自然人股东登记

• 1、自然人股东应持本人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或 证明。

• 2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件或 其他能够表明其身份的有效证件或证明；（2）股东授权委托书。 （二）法人股东登记

• 1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持（1）法人营业执照复印件（加盖公 章）；（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章） 进行登记。

2、法人股东委托他人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件；（2） 法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；（3）法人营业执照副本复印件 （加盖公章）；（4）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加 盖公章）进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方 式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东 或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

（三）凡2026 年2 月13 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东可于2026 年2 月25 日的工作时间，办理出席会议登 记手续。异地股东可以用邮件或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下 联系电话，以便于联系。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席 现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

（四）登记地址及联系方式

地址：广东省中山市火炬开发区火炬路22 号明阳工业园

电话：0760-28138632

传真：0760-28138974 邮编：528437

联系人：郑洁珊黄日文

电子邮箱：myse@mywind.com.cn

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会 2026 年 2 月 10 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

明阳智慧能源集团股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年3 月2 日 召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟发行中期票据的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。