Ming Yang Smart Energy Group Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 28, 2024

明阳智慧能源集团股份公司

董事会对独立董事独立性自杳情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规 定要求, 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见:

朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生现任公司第三届董事会独立 董事,经核查任职经历以及相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的其他职务,并与公司及公司控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在直接或者间接利益关系,或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系。

公司在任独立董事朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生满足独立 董事任职要求,不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等规则中对独立董事独立性的相关规定。

(以下无正文)