Ming Yang Smart Energy Group Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-156

明阳智慧能源集团股份公司

第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次 会议于2021 年12 月24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方 式召开，本次会议于2021 年12 月17 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董 事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11 人，实到11 人，会议由公司董事长张传卫先生召集并主持，符合《公司法》和 《公司章程》有关规定。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司股权转让的议案》

经审议，公司董事会同意本次关于全资子公司阳江明阳海上风电开发有限公 司股权转让的议案，将出售全资子公司阳江明阳海上风电开发有限公司100%的 股权给中国三峡新能源(集团)股份有限公司。

公司为控制经营规模快速增长过程中资产负债率过高可能带来的财务风险， 对电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略。公司董事会认为，公司本次出售 全资子公司股权事宜，属于“滚动开发”战略的实施，属于正常经营行为。因此， 公司董事会同意本议案。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司股 权转让的公告》（公告编号：2021-158）

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2021 年12 月28 日