Minfeng Special Paper Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 29, 2014

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2014-028

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据本公司于2014年4月29日召开的第六届董事会第二次会议决议，现将召 开2014年度第一次股东大会的有关事宜通知如下：

（一）会议时间及地点：

• 1、会议时间：2014 年5 月16 日（星期五）上午9:30

• 2、会议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70 号）

• （二）会议议题

1、《关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并提供经济担保的议 案》；

2、《关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供经济担保的议 案》；

3、《关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供经济担保的 议案》；

4、《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议 案》

（三）会议出席对象

1、凡于2014 年5 月9 日下午3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议； 因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。

（四）报名登记办法、时间及地点

1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人 身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代

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表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、 传真方式办理登记手续。

• 2、登记时间：2014 年5 月15 日，上午9 时至11 时，下午13 时至16 时。

• 3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

• （五）其他事项：

• 1、与会股东所有费用自理。

• 2、会期预计半天。

• 联系电话：（0573）82812992

• 传 真：（0573）82812992

联 系 人：姚名欢 韩 钧

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014 年4 月29 日

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附：授权委托书格式

民丰特种纸股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_ 先生 （女士）代表本人（本公司）出席2014年5月16日召开的民丰特种纸股份有限公 司2014年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。 议案名称

序 号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并 提供经济担保的议案》；
2	《关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议 并提供经济担保的议案》；
3	《关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协 议并提供经济担保的议案》；
4	《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提 供银行贷款担保的议案》

委托人签章：___

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/或营业执照号码：___

委托人持股数：____

委托人股东账户：__

受托人签名：______

受托人身份证号：__

委托日期：________

委托期限：至本次临时股东大会结束

• （注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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