Minfeng Special Paper Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 17, 2013

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2013-019

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2013 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据本公司于2013年5月17日召开的第五届董事会第二十七次会议决议，现 将召开2013年度第一次股东大会的有关事宜通知如下：

（一）会议时间及地点：

1、会议时间：2013 年6 月3 日上午9:30

• 2、会议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70 号）

• （二）会议议题

1、《关于公司董事增补的议案》；

2、《关于增补监事的议案》。

（三）会议出席对象

1、凡于2013 年5 月29 日下午3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会 议；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。

（四）报名登记办法、时间及地点

1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人 身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代 表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、 传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2013 年5 月31 日，上午9 时至11 时，下午13 时至16 时。

3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

• （五）其他事项：

• 1、与会股东所有费用自理。

• 2、会期预计半天。

联系电话：（0573）82812992

传 真：（0573）82812992

联 系 人：姚名欢 韩 钧

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2013 年5 月17 日

附：授权委托书格式

民丰特种纸股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_ 先生 （女士）代表本人（本公司）出席2013年6月3日召开的民丰特种纸股份有限公司 2013年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。 议案名称

	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司董事增补的议案》
2	《关于增补监事的议案》

委托人签章：___

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/或营业执照号码：___

委托人持股数：____

委托人股东账户：__

受托人签名：______

受托人身份证号：__

委托日期：________

委托期限：至本次股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）