Minfeng Special Paper Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 18, 2009

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2009-013

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间：2009年8月27日下午13：30

●网络投票时间：

2009年8月27日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

• ●现场会议召开地点：浙江省嘉兴市迎宾大道88号博雅酒店

●会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网 络投票系统）

根据本公司于2009年7月17日召开的第四届董事会第十二次会议决议，现将 召开2009 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开日期：2009年8月27日下午13：30

3、召开地点：浙江省嘉兴市迎宾大道88号博雅酒店

4、会议方式：现场会议方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网 络投票系统）。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表 决权出现重复表决的以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》

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本议案需股东对议案内容进行逐项表决。

（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• （四）《关于本次募集资金运用可行性报告的议案》

（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》

以上议案，已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2009 年7月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的民 丰特种纸股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告。

三、股东大会出席/列席对象

1、截至2009 年8月20日（星期四）上海证券交易所A股交易结束后，在中 国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。前述股东均有 权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、股东出席登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东（嘉兴地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出 席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2009年8月25日）。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时置备于本公司董事 会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

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授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托 书同时置备于本公司董事会办公室。

2、登记时间：2009年8月24日、8月25日（上午9：00-11：00，下午14： 00-16：00）。

• 3、登记地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

五、网络投票的操作流程

（一）网络投票时间：

2009年8月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（二）投票流程

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738235	民丰投票	5项及8项子议案

2、表决议案

议案序号	表决议案	对应的申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2-1	本次发行股票的种类和数量	2.01
2-2	发行方式、发行时间和发行对象	2.02
2-3	定价方式	2.03
2-4	募集资金用途	2.04
2-5	本次发行股票的限售期	2.05
2-6	上市地点	2.06
2-7	本次发行决议的有效期	2.07
2-8	本次非公开发行前的滚存利润的安排	2.08
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00

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4	关于本次募集资金运用可行性报告的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案	5.00
6	上述各项议案	99.00

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例

买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报 价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相 应的价格分别申报。例如，股权登记日持有本公司A 股股票的投资者，对“关 于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案”投票表决如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	申报股数	代表意向
买入	738235	民丰投票	1.00 元	1 股	同意
买入	738235	民丰投票	1.00 元	2 股	反对
买入	738235	民丰投票	1.00 元	3 股	弃权

（三）投票注意事项

• 1、股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复

• 投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

• 2、通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报

• 的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

（一）会议联系方式

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联系人：庞博 联系电话：0573-82812992 传真：0573-82812992 电子邮箱： dsh@mfspchina.com 联系地址：浙江省嘉兴市甪里街70 号民丰特种纸股份有限公司

联系部门：民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

邮编：314000

• （二）股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用

• 自理。

七、备查文件目录

• 1、民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告；

• 2、民丰特种纸股份有限公司非公开发行次募集资金使用可行性报告；

• 3、民丰特种纸股份有限公司非公开发行股票预案。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会 二〇〇九年七月十八日

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附件一、民丰特种纸股份有限公司2009 年第一次临时股东大会授权委托书

民丰特种纸股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_先生（女 士）代表本人（本公司）出席2009年8月27日召开的民丰特种纸股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

	议案名称	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2-1	本次发行股票的种类和数量
2-2	发行方式、发行时间和发行对象
2-3	定价方式
2-4	募集资金用途
2-5	本次发行股票的限售期
2-6	上市地点
2-7	本次发行决议的有效期
2-8	本次非公开发行前的滚存利润的安排
3	关于公司非公开发行股票预案的议案
4	关于本次募集资金运用可行性报告的议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案

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委托人签章：___

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章） 委托人身份证号/或营业执照号码：___ 委托人持股数：____ 委托人股东账户：__ 受托人签名：______

受托人身份证号：__ 委托日期：________ 委托期限：至本次临时股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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