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**民丰特纸：临时股东大会的公告

**2002-08-03 05:17

民丰特种纸股份有限公司关于召开2002年度第三次临时股东大会的公告

民丰特种纸股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年6月29日审议通过了召开2002年度第三次临时股东大会的决议,现将大会有关事项通知如下：

一、会议时间及地点：

1、会议时间：2002年9月5日上午9：00

2、会议地点：浙江省嘉兴市民丰党政大楼会议室

二、会议内容

审议《关于与德国本科特有限和两合责任公司合资共同设立浙江民丰本科特纸业有限公司的议案》。

三、出席会议的对象

1、凡于2002年8月27日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、报名登记办法、时间及地点

1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2002年8月28日,上午9时至11时,下午13时至16时。

3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司证券部。

五、其他事项

1、与会股东所有费用自理。

2、会期预定半天。

联系电话：（0573）2812992

传真：（0573）2812992

联系人：郑健谢贵兴

民丰特种纸股份有限公司董事会

2002年8月2日

附：授权委托书格式

民丰特种纸股份有限公司2002年度第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席民丰特种纸股份有限公司2002年度第三次临时股东大会,并对所有列入股东大会议程的审议事项代表本人（本公司）行使表决权。有效期限为2002年9月5日一天。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码：

持有表决权的股份数额：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：2002年月日　　

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