Minerva Insurance Company Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 10, 2015

, ¹⁰ Ιουλίου ²⁰¹⁵

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

, Θέμα

: Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ΣαςΕταιρείας

πληροφορούμε ότι σήμερα έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τους μετόχους της , οι προσκλήσεις για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο HILTON, στη Λευκωσία, την Τετάρτη ²⁹ Ιουλίου ²⁰¹⁵ και ώρα 6.00μ.μ, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη: (1) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καιτων Ανεξάρτητων Ελεγκτών και υποβολή

• έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, για το έτος που έληξε στις ³¹ Δεκεμβρίου 2014. Όλα τα πιο πάνω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, και το κάθε μέλος που δικαιούται να τα ζητήσει και να τα λάβει μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει προς τούτο με το τμήμα Μετοχών της Εταιρείας. (2) Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων.
• (3) Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
• Διοικητικού
• (4) Επαναδιορισμός των Ανεξάρτητων Ελεγκτών KPMG Limited και εξουσιοδότηση του Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους. (5) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να
• παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. ^ΗΕτήσια Έκθεση για το 2014, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, μπορεί να

από τους μετόχους, ως έχουν προς τούτο ειδοποιηθεί, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του διαδικτυακού χώρου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy, και σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας (Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ²⁰²⁴ Στρόβολος, Λευκωσία). ^Η Ετήσια Έκθεση θα είναι επίσης διαθέσιμη σε έντυπη μορφή και κατά τη Γενική Συνέλευσης

της Εταιρείας. Με

εκτίμηση

Αντωνίου Κοιν

.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς