Minerva Insurance Company Public LTD

Board/Management Information • May 26, 2015

Λευκωσία, 26 Μαΐου 2015

$Προς$ Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Έγκριση διορισμού νέου μέλους στο Δ. Σ. της Εταιρείας μας

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι ο διορισμός του κ. Κωνσταντίνου Μαλέκου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας, ο οποίος τελούσε υπό την έγκριση της Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών, έχει εγκριθεί από την Έφορο με γραπτή επιστολή της προς την Εταιρεία μας, στις 22/05/2015.

Με εκτίμηση Τάκης Αντωνίου

Γραμματέας

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Εγγραφής: Ε 3282

2024 Στρόβαλος Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Τηλ.: 22551616, Φαξ: 22551717 email: minerva@minervacy.com

KENTPIKA FPAREIA AEYKOFIAT
AEup. ABDAGGGG-ABCUMENIS and Settings\mariaResq. ADEDIGG & LADAL, UDSN/BLELLOTOLEC - XAK & KREMEOR AIAF RREARROUSE 1ος & 2ος Όροφ., 6025 Λάρνακα
Τ.Θ. 40235, 6302 Λάρνακα 1ος & 2ος Όροφ., 3095 Λεμεσός Т.Ө. 51182, 3502 Лєцеобс Tn. : 25586000, @of: 25585545 Tn).: 24654191, Oof: 24652375

ΠΑΦΩΣ Τεπελενίου 17, Γραφείο 101 Πολυκατοικία ΑΓΕΝΤΙΟΟ ΑΝΝΑ, 8010 Πάφος Τ.Θ. 60536, 8109 Πάφος Tn).: 26950550, @ac: 26950311

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Υποβλήθηκε από ΤΑΚΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ 165, 2025 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
$\mathbf{a}_{\mathbf{a}}$	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία		$\mathbf{F} = \mathbf{L} \cdot \mathbf{L} \cdot \mathbf{L} \cdot \mathbf{L}$	Ημερομηνία

Ovoua	Ιοιοτητα Μελους - Ανεςαρτησια $(πχ Μελος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξαρτητος)$	Επάγγελμα	Ημερομηνια Διορισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΕΚΟΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		22/05/2015

------------------- ---------------------------------- _____ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ $\bf AME\Sigma A$ ______ ________	-------------------------------------- _________
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	--------------------------------------- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-------------- ----------------------	______ ___ ______

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
	Construction		$26 - 5 - 2015$ Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

ZA/APET/C:\Documents and Settings\marian\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKE\Arthro135(2)_gr1.doc