Minerva Insurance Company Public LTD

AGM Information • Jun 18, 2025

Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2025

Προς Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Ετήσια Γενική Συνέλευση

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
• 1. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μαλέκος, Χριστόφορος Αντωνιάδης και Ανδρέας Φιλίππου, οι οποίοι απεχώρησαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
• 1. Καθορίστηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων.
• 1. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών κ.κ. Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς