MINAMI ACOUSTICS LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 26, 2025

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-084

天键电声股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板

• 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01

• 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

• 在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公 司2025 年限制性股票激励计划有关事项 的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和制度。

议案 3.00、4.00、5.00 为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告 时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持有股东证券账户卡或持股 凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书（附件 2） 和出席人身份证；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东证券账户卡或 持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；

（3）异地股东登记：可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登 记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。采用书面信函、传 真或扫描件邮件发送登记的应在 2026 年 1 月 8 日 17:00 前送达或发送至公司。来信请注明 “股东会”字样。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 2、登记时间

现场登记时间为 2026 年 1 月 8 日 9:00-11:00,14:00-17:00。

• 3、登记地点

广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 楼董秘办公室。

• 4、会议联系方式

联系人：刘光懿

联系电话：0797-6381999

传真：0797-6213336

电子邮箱：IR@minamiacoustics.com

联系地址：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 楼董秘办公室

邮政编码：528437

• 5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。

• 6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会

• 场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第一次会议决议。

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《参会股东登记表》。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2025 年12 月26 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351383

2、投票简称：天键投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意 见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:0015:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

天键电声股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 1 月 12 日召开的天键 电声股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决 权的后果均为本人/本单位承担。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》	√
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》	√
3.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2025年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》	√
5.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公 司2025年限制性股票激励计划有关事项	√

的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

说明：1、对于非累积投票提案，委托人应在表决结果栏内的“同意”、“反对”、 “弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。本授权委托的有效期：自 本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 3

天键电声股份有限公司

参会股东登记表

	参会股东登记表	参会股东登记表	参会股东登记表
股东名称
身份证号码/统一社 会信用代码		法人股东法定代表人 姓名
股东账户号码		持股数量
出席会议人姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人证件号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

• 1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 1 月 8 日 17:00 前采用书面信函、

• 传真或扫描件邮件发送到公司，不接受电话登记。

• 2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。