MIN AIK — AGM Information 2021

Sep 11, 2021

銘異科技股份有限公司

一一Ｏ年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一一 〇 年六月十一日（星期五）上午九點整

• 地 點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓

• (尊爵天際大飯店紫雲廳)

承認事項

第一案

• 案 由：一○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明：本公司一○九年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會 計師事務所陳振乾、黃泳華會計師查核完峻，併同一○九年度營業報告 書經審計委員會審查無誤（營業報告書請詳議事手冊、財務報表請詳議 事手冊），提請 承認。

第二案

• 案 由：一○九年度虧損撥補案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明：本公司民國一○九年度稅後淨損新台幣 254,212,639 元，依據公司章程規 定，擬具虧損撥補表 ( 虧損撥補表請詳議事手冊 ) ，提請 承認。

討論事項

• 案 由：解除董事代表人競業禁止之限制案，提請 討論。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、本公司法人董事 ( 震龍投資有限公司 ) 代表人張龍根先生目前擔任銘 鈺精密工業股份有限公司董事代表人，在無損本公司利益之前提下 ，擬提請股東會解除該董事代表人競業禁止之限制。

臨時動議

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