MIN AIK — AGM Information 2019

Jul 4, 2019

銘異科技股份有限公司

一Ｏ八年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一 〇 八年六月十八日（星期二）上午九點整

• 地 點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓

• (尊爵天際大飯店紫雲廳)

承認事項

第一案

• 案 由：一○七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明：本公司一○七年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會 計師事務所陳振乾、黃泳華會計師查核完峻，併同一○七年度營業報告 書經審計委員會審查無誤（營業報告書請詳議事手冊、財務報表請詳議 事手冊），提請 承認。

第二案

• 案 由：一○七年度虧損撥補案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明：本公司民國一○七年度稅後淨損新台幣 329,217,824 元，依據公司章程規 定，擬具虧損撥補表 ( 虧損撥補表請詳議事手冊 ) ，提請 承認。

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討論事項

第一案

• 案 由：修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案，提請 討論。 ( 董事會提 ) 說 明：配合法令修訂及實際運作需要，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程 。

• 序』部分條文 ( 修訂前後條文對照表請詳議事手冊 )

第二案

• 案 由：修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案，提請 討論。 ( 董事會提 ) 說 明：配合法令修訂，擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文 ( 修訂 。

• 前後條文對照表請詳議事手冊 )

第三案

• 案 由：修訂『背書保證作業程序』部分條文案，提請 討論。 ( 董事會提 )

• 說 明：配合法令修訂，擬修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文 ( 修訂前後 。

• 條文對照表請詳議事手冊 )

臨時動議：

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