MIN AIK — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3060 銘異　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/21	發言時間	18:58:57
發言人	孫德文	發言人職稱	財務管理處協理	發言人電話	82001008
主旨	本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓(尊爵天際大飯店紫雲廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告 (2)一○七年度審計委員會審查報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案 (2)一○七年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案 (2)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案 (3)修訂『背書保證作業程序』部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.