MIN AIK — AGM Information 2014

Jul 4, 2014

銘異科技股份有限公司

一Ｏ三年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇三年六月十八日（星期三）上午九點。

地點：桃園市大興西路一段200號　(福容大飯店芙蓉廳)

承認事項

第一案

案 由：一〇二年度決算表冊案，提請　承認。(董事會提)

說 明： 本公司102年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾、吳美萍會計師查核竣事，併同102年度營業報告書經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事，提請　承認。

（營業報告書請詳議事手冊、決算表冊請詳議事手冊附錄一）

決 議：

第二案

案 由：一〇二年度盈餘分配表案，提請　承認。(董事會提)

說 明：1.本公司102年度總決算後，董事會擬定盈餘分配比率，詳盈餘分配表，提請　承認。(盈餘分配表請詳議事手冊附錄二)

2.現金股利：擬自未分配盈餘中提撥新台幣365,824,173元發放現金股利，即每股配發2.1元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

3.嗣後如因本公司買回、轉讓庫藏股，或可轉換公司債持有人申請轉換普通股，每股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整配息率。

4.本次現金股利未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。

決 議：

討論暨選舉事項

第一案

案 由：擬修訂『公司章程』部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：因應本公司規劃成立審計委員會，擬修訂『公司章程』部分條文(修訂前後條文對照表請詳議事手冊附錄四)。

決 議：

第二案

案 由：擬修訂『董事及監察人選任程序』部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：因應本公司規劃成立審計委員會，擬修訂『董事及監察人選任程序』部分條文，並修改名稱為『董事選任程序』(修訂前後條文對照表請詳議事手冊附錄五)。

決 議：

第三案

案 由：擬修訂『取得或處分資產處理程序』案，提請 討論。(董事會提)

說 明：依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第1020053073號函及因應公司實際營運需要和本公司規劃成立審計委員會，擬修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文(修訂前後條文對照表請詳議事手冊附錄六)。

決 議：

第四案

案 由：擬修訂『資金貸與他人作業程序』案，提請 討論。(董事會提)

說 明：因應本公司規劃成立審計委員會，擬修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文(修訂前後條文對照表請詳議事手冊附錄七)。

決 議：

第五案

案 由：擬修訂『背書保證作業程序』案，提請 討論。(董事會提)

說 明：因應本公司實際營運需要及規劃成立審計委員會，擬修訂『背書保證作業程序』部份條文(修訂前後條文對照表請詳議事手冊附錄八)。

決 議：

第六案

案 由：全面改選董事案，提請 討論。(董事會提)

說 明：1.本屆董事及監察人任期於民國103年6月9日屆滿，為配合本公司修訂後章程設置審計委員會替代監察人之職權，擬於本次股東常會全面改選董事，任期三年，自民國103年6月18日至民國106年6月17日止；現任董事及監察人於新任期董事選任後即卸任。

2.依公司章程規定，本次應選董事七席（含獨立董事三席），獨立董事採候選人提名制度，由103年5月8日董事會審查通過之『獨立董事候選人名單』中選任(獨立董事候選人名單請詳議事手冊附錄九)。

3.敬請 選舉。

選舉結果：

第七案

案 由：解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論。(董事會提)

說 明：1.依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

2.在無損本公司利益之前提下，擬提請股東會解除新任董事競業禁止之限制。

決 議：

臨時動議