臨時報告書_20240621151253

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	株式会社ミマキエンジニアリング
【英訳名】	MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　池田　和明
【本店の所在の場所】	長野県東御市滋野乙2182番地３
【電話番号】	0268（64）2281　（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　清水　浩司
【最寄りの連絡場所】	長野県東御市滋野乙2182番地３
【電話番号】	0268（80）0058
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　清水　浩司
【縦覧に供する場所】	株式会社ミマキエンジニアリング東京支社（東京都品川区北品川五丁目９番41号ＴＫＢ御殿山ビル）株式会社ミマキエンジニアリング　大阪支店（大阪府吹田市垂水町三丁目36番15号）株式会社ミマキエンジニアリング　横浜営業所（神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１番９号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20240621151253

2024年６月21日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、池田和明、竹内和行、清水浩司、羽場康博、

牧野成昭、古平武史、森澤修二郎及び沼田俊介を選任する。

第２号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、かなで監査法人を選任する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬総額を、現行の報酬枠とは別枠で年額１億円以内、株式の総数は年10万株以内とし、その具体的な配分については、取締役会の決議によるものとする。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）１
池田　和明	218,223	7,743	10		可決　96.56
竹内　和行	225,476	490	10		可決　99.77
清水　浩司	225,471	495	10		可決　99.77
羽場　康博	225,476	490	10		可決　99.77
牧野　成昭	225,417	549	10		可決　99.75
古平　武史	225,474	492	10		可決　99.77
森澤　修二郎	225,481	485	10		可決　99.78
沼田　俊介	225,478	488	10		可決　99.78
第２号議案	225,864	72	50	（注）２	可決　99.95
第３号議案	218,586	7,390	10	（注）２	可決　96.73

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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