Milton Essex Spolka Akcyjna

Post-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2024

UCHWAŁA nr 1/04/2024 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MILTON ESSEX SA z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala, że Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana/y zostaje __________________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2/04/2024 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 kwietnia 2024r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: (…)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/04/204 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILTON ESSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
• 1. Podjęcie uchwał/y w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/04/2024 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILTON SSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany par.7 ust.3 Statutu , nadając mu nowe następujące brzmienie :

"7.3 Zarząd składa się z 1 ( jednego) do 3 (trzech ) członków. W przypadku Zarządu wieloosobowego w skład Zarządu wchodzi : Prezes Zarządu , Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu

"

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/04/2024 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILTON SSEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią …………………………. na członka Rady Nadzorczej III kadencji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.