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Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023
Mar 28, 2023
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ACTA DE DIRECTORIO Nº 493
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En la ciudad de Rosario, a los 28 días del mes de marzo de 2023, siendo las 10hs. se reúnen en la sede social de "MILICIC S.A.”, los integrantes del Directorio, a saber: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter dePresidente, Ing. Federico Ernesto Lufft, Dra. María de los Ángeles Milicic y C.P. Flavia Marcela Milicic, con la presencia del Pte. de la Comisión Fiscalizadora C.P. Miguel Ángel Liali, a fin de tratar el siguiente orden del día: “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para considerar la autorización al Directorio para percibir anticipos de los honorarios correspondientes al ejercicio económico N°37 que cerrará el 31 de octubre de 2023.”
El Presidente del Directorio toma la palabra y propone convocar a Asamblea General Ordinaria para el 28 de marzo de 2023, a las 16 horas, y a las 17 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;
2) Consideración de la autorización a los Directores para percibir anticipos de los honorarios correspondientes al ejercicio económico N°37 que cerrará el 31 de octubre de 2023.
Carlos Mateo Ramón MILICIC Federico Ernesto LUFFT
Ma. de los Ángeles MILICIC Flavia Marcela MILICIC Miguel Ángel LIALI