Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 24, 2023

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author: "Ma Florencia Moreira"
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ACTA DE DIRECTORIO Nº 492

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Rosario, a los 24 días del mes de febrero de 2023, siendo las 16hs. se reúnen en la sede social de "MILICIC S.A.”, los integrantes del Directorio, a saber: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter dePresidente, Ing. Federico Ernesto Lufft, Dra. María de los Ángeles Milicic y C.P. Flavia Marcela Milicic, con la presencia del Pte. de la Comisión Fiscalizadora C.P. Miguel Ángel Liali, a fin de tratar el siguiente orden del día: “Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas”

El Presidente del Directorio toma la palabra y propone convocar a Asamblea General Extraordinaria para el 24 de febrero de 2023, a las 17.30 horas, y a las 18.30 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2) Ampliación del objeto social. Modificación del Artículo Tercero, inciso “b”, del Estatuto Social.

3) Aumento del monto de la garantía que deben prestar los directores. Modificación del Artículo Décimo del Estatuto Social.

4) Inserción de texto ordenado.

5) Nombrar a los mandatarios encargados de proceder a todos los trámites legales para efectuar la inscripción de las resoluciones precedentes.

Carlos Mateo Ramón MILICIC Federico Ernesto LUFFT

Ma. de los Ángeles MILICIC Flavia Marcela MILICIC Miguel Ángel LIALI