Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 11, 2021

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author: "Ma Florencia Moreira"
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ACTA DE DIRECTORIO Nº 462

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rosario, a los 03 días del mes de febrero de 2021, siendo las 12hs. se reúnen en la sede social de "MILICIC S.A.”, los integrantes del Directorio, a saber: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter de Presidente, Ing. Federico Ernesto Lufft, Dra. Maria de los Angeles Milicic y CP Flavia Marcela Milicic, con la presencia del Pte. de la Comisión Fiscalizadora C.P. Miguel Ángel Liali, a fin de tratar el siguiente orden del día: “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas para la consideración del Balance cerrado al 31/10/2020”

El Presidente del Directorio toma la palabra y propone convocar a Asamblea General Ordinaria para el 23 de febrero de 2021, a las 9.30 horas, y a las 10.30 hs en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2) Consideración de Balance y demás documentación establecida en el art. 234, 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 34 cerrado el 31 de octubre de 2020;

3) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2020 y de su destino;

4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº 34 cerrado el 31 de octubre de 2020. Fijación de honorarios a Directores;

5) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 34 concluido el 31 de octubre de 2020. Remuneración.

6) Designación de los auditores externos para los Estados Contables de la Sociedad del Ejercicio Económico N° 35 iniciado el 1° de noviembre de 2020 y que concluirá el 31 de octubre de 2021.

No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión, firmando al pie de conformidad, en la fecha indicada en el encabezamiento.

Carlos Mateo Ramón MILICIC Federico Ernesto LUFFT

Ma. de los Angeles MILICIC Flavia Marcela MILICIC Miguel Ángel LIALI