Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 1, 2019

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author: "ING. RAUL RIOS"
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Rosario, 01 de marzo de 2019

Señores

Comisión Nacional de Valores

Gerencia de Emisoras

Presente

Ref.: MILICIC S.A convoca a Asamblea.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de responsable de relaciones con el mercado en representación de MILICIC S.A, con domicilio en Av. Pte. Perón 8110 de la ciudad de Rosario, a fin de informarles que el Directorio ha resuelto el día de la fecha convocar a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día el 21 de marzo de 2019, a las 9.00 horas, y en segunda convocatoria el mismo día a las 10.00 hs, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2) Consideración de aumento de numero de Directores. Modificación del Art. Noveno del Estatuto Social.

3) Elección de nuevo Director para formar parte del Directorio de Milicic S.A.

4) Inserción de texto ordenado.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

María de los Ángeles Milicic

Responsable de Relaciones

con el Mercado